Báo Sài Gòn Việt Nam: Tin mới: Tại sao cựu phó thống đốc nhà băng bị khởi tố? - Vốn đầu tư

Công ty CSĐT Bộ Công an ngày 8-9 đã khởi tố bị can với ông Đặng Thanh Bình (63 tuổi), nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, để thăm dò về tội thiếu bổn phận gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Bình bị khởi tố do liên quan tới vụ án Phạm Công Danh (nguyên chủ toạ Hội đồng quản trị VNCB, nguyên chủ toạ Hội đồng thành viên kiêm giám đốc điều hành Công ty TNHH Cơ quan Thiên Thanh) và đồng phạm.

Ông Bình bị khởi tố có can hệ đến bốn cán bộ tổ giám sát của NHNN đã bị khởi tố vào năm 2015 do thiếu trách nhiệm trong việc giám sát VNCB.

Vì sao cựu phó thống đốc ngân hàng bị khởi tố? - 1

Ông Đặng Thanh Bình, nguyên phó thống đốc Nhà băng Nhà nước.

Bốn người nguyên là cán bộ thuộc tổ giám sát của NHNN đặt tại VNCB đã bị truy tố gồm: Hà Tuấn Phước - nguyên phó giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh giấc Long An, nguyên tổ trưởng tổ giám sát tại VNCB; Ngô Văn Thanh - phó trưởng Phòng Rà soát, giám sát tuân thủ NH TMCP Ngoại thương vietnam Căn tin Long An, thành viên tổ giám sát tại VNCB; Phạm Thế Tuân - nguyên tổ phó tổ giám sát tại VNCB, thành viên Hội đồng thành viên VNCB; Lê Văn Thanh - chánh thanh tra NHNN Mini Long An, thành viên tổ giám sát tại VNCB.

Theo công ty dò xét, tháng 3-2012, sau khi Thủ tướng phê phê chuẩn đề án “Cơ cấu lại chuỗi hệ thống các doanh nghiệp nguồn đầu tư giai đoạn 2011-2015”, NHNN kiến tạo tổ giám sát đặt tại NH TMCP Đại Tín (Trust Bank, đến tháng 5-2013 đổi tên thành VNCB).

Theo tập đoàn dò la, trong khoảng khi lực lượng cổ hủ đông mới (thực chất là của Phạm Công Danh) quản trị điều hành NH VNCB, hoạt động buôn bán càng ngày càng thua lỗ, nợ xấu tăng… Thời điểm khởi tố vụ án (bốn tuần 7-2014), vốn chủ sở hữu của NH VNCB âm hơn 18.000 tỉ đồng, tổng nợ phải trả là hơn 38.000 tỉ đồng, tổng của cải hơn 16.000 tỉ đồng.

Trước đó, năm 2012, VNCB bị NHNN đặt tham gia hiện trạng kiểm soát, mọi đàm phán trong khoảng 5 tỉ đồng trở lên đều phải có quan điểm của tổ giám sát NHNN và tổ này phải thông báo trước khi thực hiện. Tuy nhiên, các thành viên trong tổ đã không thực hiện hoặc chấp hành không đúng nhiệm vụ được giao, để Phạm Công Danh rút trong khoảng VNCB hơn 18.000 tỉ đồng (trong đó có hơn 9.000 tỉ đồng có xin quan điểm tổ giám sát).

Tổ chức CSĐT Bộ Công an xác định hành vi thiếu nghĩa vụ này của bốn cán bộ tổ giám sát nêu trên là cỗi nguồn chính dẫn tới hậu quả thiệt thòi của nả rất lớn tại VNCB. Số tiền rút ra được VNCB mang đi gửi tại ba NH thương mại Sacombank, TPBank, BIDV nhưng tổ giám sát không giám sát, ngăn chặn.

Lúc này ông Bình là phó thống đốc NHNN, chịu nghĩa vụ tầm thường trong việc giám sát VNCB. Việc khởi tố ông Bình là chấp hành thời kỳ 2 của vụ án này.

Cũng can hệ đến vụ án Phạm Công Danh, ngày 31-7 công an đã khởi tố, bắt trợ thời giam ông Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch túc trực Hội đồng quản trị kiêm chủ toạ Hội đồng nguồn đầu tư Sacombank và Phan Huy Khang, nguyên giám đốc điều hành Sacombank. CQĐT xác định ông Trầm Bê và các bị can liên quan đã hỗ trợ cho Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho sáu tổ chức kinh doanh do ông Danh thiết kế trên giấy má vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.

Năm 2005, ông Đặng Thanh Bình được bổ nhiệm làm phó thống đốc NHNN. Theo quyết định phân công, ông Bình giúp thống đốc khắc phục các công việc được ủy nhiệm. Cáng đáng công tác thanh tra, giám sát NH; phòng, chống rửa tiền; tin tức nguồn hỗ trợ; công tác pháp chế giễu; hoạt động của các quỹ nguồn đầu tư quần chúng, hoạt động bảo hiểm tiền gửi, hoạt động của các hiệp hội trong lĩnh vực NH; trực tiếp lãnh đạo, gánh vác các công ty như tổ chức thanh tra, giám sát NH; Vụ Pháp nhạo báng, Trung tâm Tin tức nguồn hỗ trợ.