Báo Sài Gòn Việt Nam: Vụ Hà Văn Thắm: C46 khởi tố thêm 3 vụ án tại các công ti dầu khí - An toàn hình sự

Vụ Hà Văn Thắm: C46 khởi tố thêm 3 vụ án tại các công ty dầu khí - 1

Bị can Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Sơn. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 13.9, Bộ Công an cho nhân thức, Cơ quan Cảnh sát dò hỏi (C46) – Bộ Công an đang dò xét mở mang (quá trình II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và tòng phạm.

Căn cứ tài liệu tích lũy, C46 - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của cải” xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Tổ chức kinh doanh TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ti Điều tra khai thác Dầu khí (PVEP).

Theo Bộ Công an, giai đoạn dò la vụ án, C46 xác định: Chấp hành chủ trương, lãnh đạo của Hà Văn Thắm (Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) về việc chi trả lợi nhuận ngoài huy động vốn cho đối tượng mua hàng gửi tiền trên toàn chuỗi hệ thống OceanBank, trong thời gian trong khoảng năm 2010 đến ngày 31.11.2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các đối tượng mua hàng gửi tiền là hơn 1.576 tỷ đồng.

Trong đó, OceanBank đã chi VSP 24,27 tỷ đồng, BSR là 19,36 tỷ đồng, còn PVEP là 76,78 tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, việc kiếm được, dùng các khoản tiền ngoài lợi nhuận suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm qui định, có tín hiệu ký hợp đồng, móc ngoặc giữa chỉ đạo VSP, BSR, PVEP với chỉ huy OceanBank trong việc đưa, kiếm được tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt đoạt. Hành vi trên đã phạm vào tội “Lạm dụng chức phận quyền hạn chiếm hữu đoạt của nả” theo Vấn đề 280 - Bộ luật Hình sự.

Can dự đến vụ án Hà Văn Thắm, C46 - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung với bị can Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng PVN, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty dầu khí - PVN) về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn choán đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Tập đoàn dò la xác định, ngoài hành vi cố tình làm trái qui định của Nhà nước trong việc PVN đầu tư yếu tố lệ vào OceanBank gây thiệt thòi 800 tỷ đồng, Ninh Văn Quỳnh còn có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Chủ toạ Hội đồng thành viên PVN) và chiếm giữ đoạt, dùng cá nhân. Hành vi trên đã phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt đoạt tài sản”.

Trước đây, bị can Quỳnh đã bị khởi tố về tội “Cố tình khiến cho trái quy định của Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả hiểm nguy”.